Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам По поводу возврата Ваших денег от форекс брокера можете писать на данную почту: [email protected] ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ для ЧарджБэк, заинтересованным: [email protected]

Отмывание денег через Почту России

ФСБ обнаружило финансовую схему по отмыванию денег

В петербургских отделениях ФГУП "Почта России" ежедневно обналичивалось не менее 200 млн руб

Почта РоссииПочта России
В петербургских отделениях ФГУП "Почта России" ежедневно обналичивалось не менее 200 млн руб. При организации финансовой схемы использовалась услуга "почтовый перевод".

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Главпочтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах изъяло свыше 250 млн руб., "теневую бухгалтерию" и иные документы, подтверждающие факт преступной деятельности. Кроме того, был наложен арест на денежные средства на сумму 350 млн руб., находящихся на счетах в банках Петербурга, Москвы и Архангельска.

Общая сумма обналиченных средств в интересах следствия не называется, как и срок, в течение которого проводились незаконные операции. Однако в ФСБ отметили, что речь идет о длительном периоде.

В ходе следствия также было установлено, что организатором незаконной финансовой схемы является гражданин России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
ФСБ РоссииФСБ России

с rbc ru / РБК ру