Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам

В банке Экспресс выявлены махинации

АСВ выявило махинации в лишившемся лицензии дагестанском банке

В основном операции были совершены в конце декабря 2012г

выявление махинаций
выявление махинаций

При организации страховых выплат в дагестанском ОАО АКБ "Экспресс", которое Центральный банк РФ лишил лицензии на минувшей неделе, выявлены операции по формированию возможно фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Эти действия были проведены с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов, говорится в сообщении ведомства.

В основном операции были совершены в конце декабря 2012г. В учете фиктивно отражались крупные суммы, якобы внесенные во вклады и на счета в банке. При этом бывшее руководство банка не передало представителям временной администрации ЦБ кассовые и иные первичные документы.

В связи с выявлением противоправных действий Агентство по страхованию вкладов инициировало возбуждение уголовного дела.

АСВ и Банк России заявляют, что реальные вкладчики дагестанского банка составляют более 90% общего числа лиц, в отношении которых в учете банка на дату отзыва лицензии отражены обязательства по вкладам. Им не стоит волноваться за судьбу своих сбережений. Страховые выплаты будут производиться с 1 февраля 2013г.

В АСВ также напоминают, что по ранее выявленной попытке хищения средств фонда обязательного страхования вкладов в ООО "Трансэнергобанк", у которого 2 ноября 2012г. была отозвана лицензия, возбуждено и расследуется уголовное дело.

ЦБ РФ с 21 января 2013г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Махачкале ОАО "АКБ "Экспресс". Как говорится в сообщении Банка России, главной причиной стало выявление фактов существенной недостоверности отчетных данных.

"АКБ "Экспресс" представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность о состоянии его активов, скрывающую утрату банком собственных средств (капитала), а также противодействовал проведению инспекционной проверки и совершению надзорных действий.

Поступившие в Банк России жалобы клиентов свидетельствуют о фактическом прекращении деятельности и неисполнении банком обязательств перед кредиторами. 

банк Экспресс
банк Экспресс

 

с rbc ru / РБК ру