Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам

Найдены виновники краха некогда крупнейшего банка Подмосковья

крах банка
крах банка

МВД возбудило уголовное дело по факту причинения

Соцгорбанку

ущерба в особо крупном размере. В числе фигурантов могут оказаться Светлана Басенко, которая являлась исполняющей обязанности председателя правления кредитной организации, и Елена Тимохина, занимавшая должность директора департамента розничного бизнеса. Об этом газете "Известия" рассказали в Агентстве по страхованию вкладов.

В АСВ изданию рассказали, что уголовное дело по факту причинения Соцгорбанку ущерба в особо крупном размере возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Недостача наличных в кассе Соцгорбанка

В ходе проверки обстоятельств банкротства Соцгорбанка было установлено, что причинами ухудшения финансового положения банка стали формирование недостачи наличных в кассе, приобретение фиктивных ценных бумаг и выдача "технических" кредитов, рассказали в АСВ. В результате банку был причинен ущерб в размере 3,5 млрд руб.

При этом в АСВ отметили, что "достоверно установить обстоятельства возникновения недостачи наличных средств в ходе проверки не представилось возможным". В то же время договоры, на основании которых были совершены остальные действия, приведшие к краху Соцгорбанка, были подписаны С.Басенко и Е.Тимохиной. В агентстве не располагают информацией, предъявлено ли им обвинения.

18 апреля 2011г. ЦБ отозвал лицензию у Соцгорбанка в связи с тем, что кредитная организация не исполняла банковское законодательство, нормативные акты и предписания регулятора, предоставляла существенно недостоверную отчетность. Банк был признан банкротом 8 июня 2011г.

До отзыва лицензии Соцгорбанк являлся крупнейшей кредитной организацией Подмосковья. Банк занимал 138-е место в рейтинге по активам (около 16 млрд руб.). На 1 февраля 2011г. в кредитной организации было размещено почти 7,8 млрд руб. вкладов. Контроль над Соцгорбанком приписывают скандально известному банкиру Матвею Урину. 22 марта 2013г. он был признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц, в особо крупном размере и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.

Соцгорбанк
Соцгорбанк

Источники и ссылки

с TOP RBC Ru / ТОП РБК Ру